Tarptautinė virtualaus turto reguliacinė praktika bei aktualios tendencijos

Lektorius

Seminarą veda

Deivydas Razminas

Deivydas Razminas patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje sukaupė skirtinguose finansų sektoriuose. Įgyta įvairių sektorių patirtis leidžia efektyviai dirbti tiek su tradiciniais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją apimančiais iššūkiais, tiek su naujausių technologijų keliamomis inovatyvių finansinių nusikaltimų rizikomis. Deivydas yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas, taip pat Bazelio priežiūros instituto sertifikuotas virtualaus turto reguliacinės atitikties specialistas.

Programa

Tarptautinės virtualaus turto reguliacinės praktikos apžvalga. Kur juda EU ir MiCA reglamentas bei kitų regionų priežiūros praktikos.
Blokų grandinės tyrimai iš reguliacinės priežiūros perspektyvos.
Didžiausią pinigų plovimo riziką keliančios virtualaus turto produktų kaita bei perspektyvos.
Virtualaus turto paslaugų teikėjų blokų grandinės rizikos valdymo sistema. Skirtingos rizikos ir kaip jas valdyti.
Praktinė žinomiausių pinigų plovimo atvejų blokų grandinėje apžvalga (praktinės užduotys+ schemų paaiškinimai)

Rekomenduojama trukmė

6 akad. val.

Užklausa

Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!

Atsiliepimai

Labai aktuali tema šių dienų kontekste. Į mūsų organizaciją kreipiasi daug karo pabėgėlių, norisi jiems padėti, tačiau baisu suklysti dėl teisinių klausimų neišmanymo. Iki šiol neturėjome įdarbintų trečiųjų šalių piliečių.

Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą Ukrainai

2022-03-15

Mokymai surengti tinkamai, atsakyta į klausimus. Kitą kartą dalyvaučiau mokymuose po įstatymo pakeitimo lydimųjų teisės aktų priėmimo, nes kol kas lieka daug nežinomųjų dėl įstatymo pakeitimo įgyvendinimo.

Valstybinės žemės nuoma. Žemės įstatymo pakeitimai nuo 2022-03-01

2022-02-24

Viskas puiku, ačiū už aiškų temos išdėstymą.

Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas

2022-03-22

Profesionalus, konkretus ir išsamus dėstymas. Gavome naujos, naudingos ir reikalingos informacijos. Labai vertingas seminaras. Ačiū!

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2022-04-05

Labai gerai, kad pateikiami konkretūs pavyzdžiai iš praktikos. Lektoriaus Viliaus Mačiulaičio mokymuose jų netrūko :)

Tinkama personalo dokumentacija 2022 m.

2022-04-21

Aiškiai, daug pavyzdžių, daug naudingos informacijos, palyginimų.

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m.

2022-02-09

Apie mus

Seminarai, kursai

Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

Konferencijos

MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

Vidiniai mokymai

MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.