Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m. - Mokymų klubas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

Rinktis
Lektorius
Seminarą veda
Neringa Mickevičiūtė yra Ellex asocijuotoji partnerė, kurios ilgametė profesinė patirtis apima pinigų plovimo rizikos valdymo (angl. anti money laundering, AML), tarptautinių sankcijų reglamentavimo, kovos su korupcija ir finansinių nusikaltimų prevencijos sritis. Ji yra sertifikuota pinigų plovimo prevencijos ir AML audito specialistė (CAMS-Audit), sukaupusi praktinę pinigų plovimo rizikų valdymo patirtį ir dirbanti su verslo klientais bei finansinėmis institucijomis. Neringa nuolat konsultuoja finansų įstaigas Lietuvoje bei užsienyje dėl AML vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų tinkamumo, visos įmonės rizikos vertinimo, tikslinių priežiūros patikrinimų. Asocijuotoji partnerė taip pat padeda…
Programa
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika;
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;
  • Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
  • Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai. Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
  • Naudojimasis trečiųjų šalių informacija;
  • Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;
  • Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros;
  • Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas;
  • Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas;
  • Informacijos teikimas valstybės institucijoms.
Dienotvarkė
Trukmė: 6 akad. val.

10:00

Seminaro pradžia
Seminaro pradžia

11:30 — 11:45

Pertraukėlė
Pertraukėlė

13:15 — 14:00

Pietūs 
Pietūs 

15:30

Seminaro pabaiga
Seminaro pabaiga
Bilietas

Deja, šie mokymai jau įvyko :( Gera žinia yra ta, kad mes galime informuoti jus apie tai, kada dar kartą organizuosime šiuos mokymus.
Žemiau nurodykite kontaktus, kuriais galime susisiekti.

Gauti pranešimą apie naujus mokymus šia tema

    Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
    2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
    Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!

    Mokymų klubo

    mokymus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Kiekvienas mokymų dalyvis papildomai gauna:
    • galimybę užduoti klausimus lektoriui (tiek mokymų metu, tiek pateikiant juos iš anksto);
    • mokymų dalyvio pažymėjimą;
    • mokomąją medžiagą;
    • galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą (papildomai informavus);
    • kavos, arbatos bei užkandžių (mokymams auditorijoje).

    Vidiniai
    Mokymai jūsų organizacijoje

    Šiuos bei mokymus kitomis temomis galime suorganizuoti jūsų kolektyvui, nepriklausomai nuo  organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas pritaikome pagal kliento poreikius ir veiklos specifiką. Mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Spauskite mygtuką Susisiekti ir užpildykite užklausos formą. Netrukus susisieksime su jumis ir pateiksime išskirtinį mokymų pasiūlymą.

    Atsiliepimai
    Apie mus
    Seminarai, kursai

    Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

    Konferencijos

    MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

    Vidiniai mokymai

    MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.

    DUK
    [Dažniausiai užduodami klausimai]