Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m. - Mokymų klubas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

Rinktis

Seminarą veda

Neringa Mickevičiūtė
Neringa Mickevičiūtė yra Ellex asocijuotoji partnerė, kurios ilgametė profesinė patirtis apima pinigų plovimo rizikos valdymo (angl. anti money laundering, AML), tarptautinių sankcijų reglamentavimo, kovos su korupcija ir finansinių nusikaltimų prevencijos sritis. Ji yra sertifikuota pinigų plovimo prevencijos ir AML audito specialistė (CAMS-Audit), sukaupusi praktinę pinigų plovimo rizikų valdymo patirtį ir dirbanti su verslo klientais bei finansinėmis institucijomis. Neringa nuolat konsultuoja finansų įstaigas Lietuvoje bei užsienyje dėl AML vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų tinkamumo, visos įmonės rizikos vertinimo, tikslinių priežiūros patikrinimų. Asocijuotoji partnerė taip pat padeda užtikrinti, kad naujos mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir klientai, norintys gauti specializuotas banko licencijas, laikytųsi reikalavimų. Neringa veda specializuotus mokymus klientams įvairiais atitikties ir rizikos valdymo klausimais.

Programa

  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika;
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;
  • Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
  • Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai. Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
  • Naudojimasis trečiųjų šalių informacija;
  • Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;
  • Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros;
  • Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas;
  • Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas;
  • Informacijos teikimas valstybės institucijoms.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pietūs 
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 110 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 120 Eur + PVM (su pietumis) 120 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-12-10
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-12-10 10:002021-12-10 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m. Seminaro data: 2021-12-10 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pietūs  15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-12-10
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-12-10 10:002021-12-10 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m. Seminaro data: 2021-12-10 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pietūs  15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)