Seminarą veda

Dr. Justas Sakavičius – advokatas, nemokumo administratorius, sukaupęs virš 15 metų patirtį teisiniame darbe. Pagrindinės specializacijos sritys – skolų išieškojimas, bylinėjimasis, nemokumo teisė. Justas nuo 2018 metų eina valdybos nario pareigas Šeimos kredito unijoje ir yra atsakingas už teisinę ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis. Justas 2007-2017 metais dėstė Mykolo Riomerio universitete, o 2011 metais įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.

Programa
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika;
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;
- Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
- Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai. Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
- Naudojimasis trečiųjų šalių informacija;
- Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;
- Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros;
- Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas;
- Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas;
- Informacijos teikimas valstybės institucijoms.
Seminaro darbotvarkė
Seminaro kaina:
Nuotolinis seminaras - 110 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 120 Eur + PVM,
Seminaro trukmė:
6 akad. val.
Seminaras vyks:
2021-05-28
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių )
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių )

2021-05-28
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių )
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių )