Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien? - Mokymų klubas

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?

Spalio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Rinktis
Lektorius
Seminarą veda
Jolanta Borko 2020 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo Baudžiamosios justicijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Prieš pradėdama dirbti ILAW LEXTAL, Jolanta Borko dirbo Small Planet Airlines teisės departamente, kur sėkmingai vedė derybas su klientais, advokatais bei užsienio priežiūros institucijomis, koordinavo bei iniciavo įmonės vidinius projektus. Prie ILAW LEXTAL teisininkų kontoros prisijungė 2018 m. vasario mėn. 2019 m. atliko praktiką Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje. Pagrindinės praktikos sritys: įmonių teisė; įmonių steigimas ir likvidavimas; pinigų plovimo ir teroristų…
Programa

• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: tik naujausi pakeitimai ir taikymo problematika;

• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;

• Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;

• Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;

• Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;

• Sudėtingesnių situacijų analizė, praktika. Atsakymai į klausimus.

Dienotvarkė
Trukmė: 4 akad. val.

9:00

Seminaro pradžia
Seminaro pradžia

10:30 — 10:45

Pertraukėlė
Pertraukėlė

12:15

Seminaro pabaiga
Seminaro pabaiga
Bilietas
Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!
spalio 3 d.
Nuotoliniai mokymai
120,00  145,20  + PVM
  • Nuotoliniai mokymai

Mokymų klubo

mokymus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Kiekvienas mokymų dalyvis papildomai gauna:
  • galimybę užduoti klausimus lektoriui (tiek mokymų metu, tiek pateikiant juos iš anksto);
  • mokymų dalyvio pažymėjimą;
  • mokomąją medžiagą;
  • galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą (papildomai informavus);
  • kavos, arbatos bei užkandžių (mokymams auditorijoje).

Vidiniai
Mokymai jūsų organizacijoje

Šiuos bei mokymus kitomis temomis galime suorganizuoti jūsų kolektyvui, nepriklausomai nuo  organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas pritaikome pagal kliento poreikius ir veiklos specifiką. Mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Spauskite mygtuką Susisiekti ir užpildykite užklausos formą. Netrukus susisieksime su jumis ir pateiksime išskirtinį mokymų pasiūlymą.

Atsiliepimai
Apie mus
Konferencijos

MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

Seminarai, kursai

Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

Vidiniai mokymai

MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.

DUK
[Dažniausiai užduodami klausimai]