Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien? - Mokymų klubas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?

Rinktis

Seminarą veda

Džiuginta Balčiūnė
Džiuginta Balčiūnė – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė. Turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus įmonių susijungimo ir įsigijimų klausimais. Prieš prisijungdama prie ILAW LEXTAL, ji teikė teisines paslaugas aviacijos, žemės ūkio, nekilnojamojo turto bei statybų sektoriuose veikiančioms įmonių grupėms pastarųjų restruktūrizavimo, įsigijimų ir susijungimų, bankų ir finansų, ginčų sprendimo, konkurencijos teisės srityse. Advokatė konsultavo emitentus, išleidžiant naujas akcijų emisijas prekybai biržose ir vertybinių popierių perleidimo sandoriuose, atstovavo akcininkų ir bendrovių interesus reguliuojamos rinkos priežiūros institucijose bei užėmė stebėtojų tarybos narės pareigas įvairiose akcinėse bendrovėse. Džiuginta taip pat yra dirbusi „PwC Legal“, „Raidla, Lejins & Norcous“ bei „Bernotas & Dominas Glimstedt“ advokatų kontorose, o taip pat Berlyne, Europos Komisijos atstovybėje. Advokatė turi Komercinės teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete bei Vokietijos ir Europos teisės magistro laipsnį, įgytą Humboldt‘ų universitete, Berlyne.
Jolanta Borko
Jolanta Borko 2020 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo Baudžiamosios justicijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Prieš pradėdama dirbti ILAW LEXTAL, Jolanta Borko dirbo Small Planet Airlines teisės departamente, kur sėkmingai vedė derybas su klientais, advokatais bei užsienio priežiūros institucijomis, koordinavo bei iniciavo įmonės vidinius projektus. Prie ILAW LEXTAL teisininkų kontoros prisijungė 2018 m. vasario mėn. 2019 m. atliko praktiką Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje. Pagrindinės praktikos sritys: įmonių teisė; įmonių steigimas ir likvidavimas; pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija; FinTech; baudžiamoji teisė; skrydžių kompensavimo reglamentavimas. 

Programa

• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: tik naujausi pakeitimai ir taikymo problematika;

• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;

• Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;

• Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;

• Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;

• Sudėtingesnių situacijų analizė, praktika. Atsakymai į klausimus.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Pertraukėlė
12:15 - 13:00 Pertrauka
14:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 120 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 130 Eur + PVM 130 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-06-16
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-06-16 9:002022-06-16 14:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien? Seminaro data: 2022-06-16 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka ​​​​​​​14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-06-16
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-06-16 9:002022-06-16 14:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien? Seminaro data: 2022-06-16 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka ​​​​​​​14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)