Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien? - Mokymų klubas

Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?

Rinktis

Seminarą veda

Vitalija Liktorė
Vitalija Liktorė yra finansų konsultantė, turinti daugiau nei 12 metų vadovavimo patirtį konsultuojant tarptautinius ir Lietuvos klientus finansiniais ir strateginiais klausimais, atliekant finansines peržiūras ir vykdant įmonių rizikos vertinimo projektus. Pastaruoju metu Vitalija daugiausia dirba finansinių technologijų sektoriuje ir padeda įmonėms įvairiose srityse– nuo įmonės steigimo iki rizikų suvaldymo. Vitalija yra SSE Riga absolventė, o verslo vadybos ir administravimo magistro laipsnį įgijo mokydamasi Danijos ir JAV universitetuose. Vitalija turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) praktikavimo sertifikatą, ACCA narė. Taip pat ji yra sertifikuota sukčiavimo tyrėjų asociacijos (CFE) ir pinigų plovimo prevencijos (CAMS) specialistė.
Audrius Radišauskas
Audrius Radišauskas yra finansų rinkos konsultantas, sukaupęs daugiau nei 15 metų vadovavimo patirties bankuose, paslaugų centruose bei strateginiuose rizikos ir IT projektuose Lietuvoje ir Skandinavijoje (SEB, Western Union, Danske Bank). Audrius įdiegė Pažangaus operacinės rizikos valdymo metodą SEB banke bei gavo tam skirtą Lietuvos banko licenciją, taip pat sėkmingai įgyvendino pinigų plovimo ir prevencijos, klientų patirties, rizikos bei kokybės valdymo projektus. Pastaruoju metu Audrius dirba finansinių technologijų (fintech) srityje bei padeda finansinėms įstaigoms licencijavimo bei rizikos valdymo srityse, konsultuoja valdybos bei stebėtojų tarybos narius rizikos valdymo klausimais. Audrius įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį JAV.

Programa

  • ​​​Šiandienos aktualijos ir pagrindiniai pokyčiai;
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas;
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;
  • Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
  • Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;
  • Vadovybės vaidmuo ir atsakomybės. 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Pertraukėlė
12:15 - 13:00 Pertrauka
14:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 120 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 130 Eur + PVM  130 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-02-11
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-02-11 10:002022-02-11 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien? Seminaro data: 2022-02-11 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka ​​​​​​​14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-02-11
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-02-11 10:002022-02-11 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien? Seminaro data: 2022-02-11 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka ​​​​​​​14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)